Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie kwestie wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są różne metody na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś podejrzanego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe kary. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+